„Identitätsmissbrauch“: BaFin warnt vor Tan-gany GmbH

Die Finanzaufsicht Bafin rät Besitzern von Prämiensparverträgen, dringend mögliche Nachzahlungsansprüche zu prüfen. Warum die Verträge seit vielen Jahren umstritten sind.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor einer gefälschten Internetpräsenz mit der Adresse baffln.de. Die Behörde stellt klar, dass sie nicht Betreiberin der Website ist. Diese sei eine Fälschung und werde durch unbekannte Personen betrieben.

Die Finanzaufsicht BaFin hat ihr Schreiben zu den Mindestanforderungen an die Compliance von Wertpapierdienstleistungsunternehmen (MaComp) teilweise neu gefasst und ergänzt. Es geht unter anderem um Details zur Zielmarktbestimmung, Zuwendungen und die Qualifikation von Mitarbeitern.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der Digital Finance GmbH beziehungsweise der Digital Fairnance GmbH. Nach Erkenntnissen der Behörde bieten die Unternehmen über verschiedene Websites ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen an.

Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor den Angeboten einer weiteren dubiosen Website. Dabei handelt es sich nur vordergründig um ein Vergleichsportal. Die Website war zuvor schon unter einer anderen Domain aktiv.

Die Finanzaufsicht BaFin hat geldwäscherechtliche Maßnahmen gegenüber der N26 Bank AG verlängert und in Teilen konkretisiert. Die Wachstumsbeschränkungen für Neukunden der Digitalbank und das Mandat des Sonderbeauftragten bleiben somit bestehen.

Die Finanzaufsicht BaFin hat einen Sonderbeauftragten in die FNZ Bank SE und die Fondsdepot Bank GmbH entsandt. Sonderprüfungen in beiden Instituten, die ihre Geschäfte zusammenlegen wollen, hatten Mängel in der Geschäftsorganisation offen gelegt.

Die Finanzaufsicht BaFin hat die NBank verdonnert, eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sicherzustellen und ordnet zusätzliche Eigenmittelanforderungen an. Brisant: Es handelt sich nicht um ein privates Institut, sondern um eine staatliche Bank.

Innerhalb von nur einer Woche hat die Finanzaufsicht BaFin Warnungen vor nicht weniger als neun Websites veröffentlicht, die hauptsächlich oder auch den Handel mit Kryptowerten anbieten. Cash. hat sich die beanstandeten Online-Plätze angesehen. Es ist ziemlich gruselig.

In einer deutschlandweiten Aktion stellte die Finanzaufsicht BaFin heute Krypto-Automaten sicher, an denen Bitcoin und andere Krypto-Werte gehandelt werden können. Den Betreibern der illegalen Automaten drohen empfindliche Strafen. Auch Bargeld wurde beschlagnahmt.